前不久，“廣東創(chuàng)意文化產權交易中心”這一名字引起了文交行業(yè)人員的密切關注，但是其受關注的原因并不是因為運營狀況良好，恰恰相反，這是一個打著文化產權交易的幌子進行藝術品投資詐騙的團伙。在群眾舉報之后，廣東省特別成立了“颶風9號”專項行動，打擊查處了這個虛假期貨交易詐騙特大犯罪團伙，并拘留了相關涉案人員。

　　近日，中央電視臺對此事件也進行了詳細報道，以下是央視財經頻道《交易時間》欄目的具體報道內容：

　　近年來，虛假期貨交易平臺層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油再到金融資產。不久前，深圳南山區(qū)警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平臺，案件受騙總人數8000余人，涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方的介紹，該案也已創(chuàng)了該類案件之最。

　　2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團伙成員，對拉到受害者入金的楊某斌進行表彰。楊某斌胸前佩戴大紅花，其他成員鳴放禮炮慶祝。表彰大會結束后，郭某還對相關成員發(fā)放獎金，并手舉一疊疊鈔票得意洋洋的集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人形成鮮明對比的則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。


　　重慶投資人李女士被詐騙72萬余元，僅2016年12月28日一天便虧損了48萬。與李女士感同身受，深圳投資人戴先生一單便虧了20幾萬。戴先生前后共虧損100萬，所幸最終剩余30余萬時選擇退出，乃不幸中的萬幸。

　　深圳南山區(qū)警方通過偵查發(fā)現，這家名為廣東創(chuàng)意文化產權交易中心的公司打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術品以虛假的形式掛在期貨平臺上進行交易。交易軟件內顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平臺的K線圖，與其宣稱的藝術品毫無關聯。據犯罪嫌疑人那某交代，廣東創(chuàng)意文化產權交易中心本身就是一個虛假電子網盤，并不存在實物。

　　“大部分事主是處于虧損狀態(tài)，同時這些虧損的錢都分別打到了它的下級會員單位，或者是一些個人賬號。通過一層層的抽絲剝繭，對資金進行分析、調取，會發(fā)現這構成了一個完整的詐騙案件。”深圳市公安局南山分局刑警二中隊中隊長童躍如是說。

　　3月30日，深圳市南山警方組織各警種共800余名，分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯合開展疏網行動，一舉搗毀詐騙窩點14個，現場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬余元。深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長劉海華介紹到，“我們采用檢警一體化的方式進行收網，是全鏈條的打擊，不僅僅是對文交所經營方進行打擊，還對其會員單位及服務器維護人員、詐騙軟件的制作人員也都進行了打擊。”深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官許朝陽表示，此次依法審查批準逮捕233人，這是深圳辦理該類案件批捕人數最多的一次。

　　據深圳警方介紹該平臺成立于2016年3月，2016年10月才剛剛開始運營，不到半年的時間里就有8000多名投資人受騙，受害者分布全國各地，那么犯罪嫌疑人是如何一步步吸引投資人入局的呢？

　　朱先生是這起虛假平臺詐騙案的受害人之一。2016年10月，朱先生正在單位上網辦公，突然一個網友申請加他QQ，在通過驗證后，該網友每天與其聊聊家常、談談股票投資心得。在逐漸熟悉后，該網友將朱先生拉進一個股票交流群中，群內每天都有老師講解股票知識。剛開始一切都很正常，不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現這些講課老師有些不對勁?！坝幸鉄o意的曬一下自己做工藝品的單，截圖中顯示賺了幾十萬，群中應該有一些他們別的業(yè)務員，也就是托兒在問老師你這是什么，怎么賺這么多錢，那個老師說是工藝品?！狈缸锵右扇四悄吵姓J，群里面會說某某投資者跟著老師在深文所已經賺錢了，而主播也會在直播間渲染賺錢的氛圍。

　　在業(yè)務員的持續(xù)忽悠下，朱先生開始心動。雖然也曾有人質疑這個平臺，但質疑者很快被踢出了群?！拔矣∠笾杏幸淮斡袀€人說過，那個人被他們騙過之后申請了另外的賬號，進了直播教室提醒我們，我們卻沒有注意那個說是這是一伙騙子大家不要相信，但那個人最終立馬消失了，被踢出了群。”

　　就這樣，朱先生跟著平臺分配的老師開始投資，但基本上都是賺少虧多。11月29日晚，僅僅一筆交易朱先生便虧損了2萬多元，這時他才意識到指引大家的老師存在喊反單的嫌疑?！爸辈ソ淌抑欣蠋熤v課是做空的，分配的站隊老師卻會讓你做多，同一時間平臺和老師會一正一反來做，這一筆我虧了2萬多?！鄙钲谕顿Y人戴先生也表示，“第一步唱反單小試牛刀；第二步平臺講課老師親自出馬，搞一次大的、狠的?！?br/>
　　除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺的手續(xù)費驚人，投資者想要盈利首先就要跑贏手續(xù)費，不然就是必虧無疑。而且萬一有幸運的投資者能在這個平臺賺到錢，平臺方就會對該投資人限制清退。

　　朱先生發(fā)現一開始業(yè)務員向他隱瞞了真實的手續(xù)費，由于平臺采取T+0模式，即33倍杠桿，在交易中他發(fā)現手續(xù)費竟高達16%，而且這還只是單項手續(xù)費，如果一買一賣總手續(xù)費將高達32%?！白詈笠还P交易我總虧損26800多元，后來我去后臺的投資報表看了一下，這筆虧損的手續(xù)費就有16000多元，手續(xù)費便占了大頭?！眲⒑ＨA大隊長向眾人闡述手續(xù)費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高，甚至超過30%。有了如此高昂的手續(xù)費，就算投資人賬面出現盈利，但盈利點沒有超過手續(xù)費的話，只要賣出賬戶便立刻變?yōu)樘潛p。朱先生解釋道，“顯示盈利為100元，但手續(xù)費為600元，因此實際上虧損500元。”犯罪嫌疑人那某講到，“一些交友軟件、視頻軟件是業(yè)務員指導投資人頻繁刷單的重要工具，促使投資人刷取手續(xù)費，導致客戶虧損以致出局?！?br/>
　　在平臺經營的過程中，也有極少部分的幸運投資者賺到了錢，但是會員單位會立刻找到平臺方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。平臺工作人員只需在后臺雙擊客戶信息便會顯示“受限”“凍結”等操作選項。所謂的受限指客戶可正常出入金、買賣，但不能重新建倉。一個賺錢的客戶被清退了，會員單位的風險率將會平穩(wěn)。

　　除了利用后臺功能對投資者進行限制以外，平臺方還會通過修改匯率來影響商品的報價。鑒定機構表示它的商品價格公式是第三方的報價除單位系數，再乘匯率。如果匯率調高，那么商品報價會跟著變高。

　　在今年的1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議在京召開，會議決定通過半年時間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類交易場所違法違規(guī)問題和風險隱患。此后，全國各地掀起了針對各類交易場所清理整頓的風暴。

　　此次會議經摸底調查表明，目前國內共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、類證券投機交易等違規(guī)交易。相關部門表示，非法期貨交易一直以來屢禁不止，與犯罪分子的作案具有一定的隱蔽性也有關聯。深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官曾國偉一針見血的指出，“該類案件依托互聯網為平臺，作案手法比較新，手段專業(yè)程度比較高，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵查能力比較強，導致對其主觀故意的認定，存在一定的難度。加之電子證據的分散，導致難以全面的收集，這也是這類案件打擊的難度所在。”

　　在這場全國的清理整頓活動中，深圳警方從今年一月份開始，以經偵部門牽頭，聯合其他警種一共發(fā)起了三場非法交易平臺的打擊行動，總共出動警力2000余人。深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長楊弘在行動后做出總結，“查處的涉案交易場所、會員單位與代理商共29家，刑事拘留犯罪嫌棄人407人，依法逮捕犯罪嫌疑人348人。其中罪名主要有兩個，一為詐騙罪，二為非法經營罪?！鄙钲谑泄簿纸洕缸飩刹榫窒嚓P負責人表示，在清理整頓過程中發(fā)現不少交易平臺本身批準的是現貨交易，但是在實際運營中卻采取期貨交易模式。實際上，未經批準采取期貨交易，這已經觸犯了國家法律，涉嫌構成非法經營罪。但更加嚴重的是欺騙投資者的行為，這已經涉嫌構成了詐騙犯罪。